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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

¿Hasta dónde llegará la Unidad de Inteligencia Financiera?

 Alberto E. Nava Garcés 
Resumen: Con el propósito de coadyuvar en la prevención a los delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita, en 2004 se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como una instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El autor reflexiona sobre las facultades y los límites que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impuesto a esta área de inteligencia financiera

Más información, consulta la Gaceta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Núm. 13. Septiembre 2019.


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